币圈黑幕：比特币最大黑庄是如何操纵市场的？

今天来扒一扒比特币幕后最大的庄家是如何操纵市场的。聊黑庄之前，我们先聊聊一些币圈必要知识，因为这能极大帮助你理解我的思路。特别要弄懂USDT是什么？因为USDT是中国人交易数字货币的基轴通货！

已知事实：Tether在无美元背书的情况下增发40倍USDT！

发行USDT的公司Tether声称他们每发行一个USDT都是背后有一美元支撑的，也就是说，所有USDT都有美元背书。有客户往他们银行账户里转账一美元，他们就会发行一个USDT（可以理解为：1USDT＝1美元）。但是现实总是没有骗子们描绘得那么美好。从去年4月的新闻中我们知道，Tether和Bitfinex联合起诉美国富国银行（Wells Fargo），因为富国银行把他们的银行账户冻结了。

Bitfinex就是传说中的小B网，曾经是全世界最大的比特币交易所之一。它的创始人和Tether是同一拨儿人。富国银行冻结了他们的银行账户以后，导致他们的客户不能再往他们的银行账户里转账美元了。按照他们声称的那样，以我们正常人的思维，既然别人不能转账了，他们是不是应该就不能增发USDT了？

如果你这样想那就太天真了，Tether从去年4月与富国银行闹崩了以后，在没有美元户口的情况下，至今一共增发了20多亿美元的USDT。17年4月USDT流通量大概5000万美元，到17年底高达近14亿美元，到今天已经有26亿美元了。

思考问题一

一个跟美元1：1发行的稳定币USDT，声称没有找到新银行合作伙伴之前不会再增发，但至今增发的USDT是有银行渠道时流通总值的40倍，这钱是从哪变出来的呢？比特币相对去年4月也没有涨40倍，这钱又花到哪里去了呢？

思考问题二

2017年4月的时候，比特币价格在1000多美元，12月中旬最高涨到了2万美元，涨幅将近20倍。同一时间，USDT的流通量是4月份的将近20多倍（5千万到11亿）。在市场普遍共识是一个USDT可以换一美元的时候，你觉得Tether会那么天真，增发USDT放在钱包里自己每天盯着傻乐吗？醒醒吧！如果我们是Tether，我们是不是可以拉盘比特币，然后卖给跑步进场接盘的韭菜，换成真正的美元？

还有一个事情就是，比特币期货从16年底就开始在网上开始传播了，我们再深入一步思考，Tether会不会是在下一盘大棋，一直在市场上用假钱（USDT）收集筹码，等期货上线那一天开始做空比特币？

思考问题三

已知2017年12月18日，CBOE正式上线比特币期货，我们现在回过头去看，比特币刚好在那前一天见顶。

但是，还有一个问题被大家忽略了，基本每一个有USDT交易对的币种（如ETH，LTC，BCH等等）在12月初就开始不约而同地暴涨。

而其他没有USDT交易对的山寨币们，基本上到12月底至1月初才开始想起来兄弟姐妹们都暴涨了，我是不是也要跟着暴一下？

那么问题来了，我们再从黑庄的角度去思考一下，如果你有可以无限增发的USDT，为了获得更多做空比特币的筹码（现货比特币），在比特币价格暴涨高企的时候，你的最优选择是继续拉比特币？还是拉涨有USDT交易对的币种，然后换成比特币？哪个成本更低？

12月18日，期货上线，比特币在短短几天之内腰斩从2万直奔将近一万，然后又在半个月之内回到了17000+，然后再接下来的一个月内继续下探至6000左右。再想想在期货开空单的黑庄。啧啧啧~

思考问题四

我从某个时间点开始接触到大量的场外大单买家卖家，大概了解了场外大单的交易模式。大概就是，买家和卖家协议一个折扣（如-5%）分几批交易完成。

比如交易十万个比特币，以小B网（对，又是币圈人民的老朋友小B网）交易当天的价格为准，下浮5%，分几天进行交易：

• 第一天交易两万个，大B网价格为10000美元，那成交价就是9500美元。
• 第二天交易两万个，大B网价格为12000美元，那成交价就是11400美元。
• 以此类推。。。
• 第五天交易两万个，交易完成。

场外交易大宗比特币最常用的一家托管机构叫Noble Bank，类似淘宝的角色，买家先钱打给Noble，买家收到币后，Noble再转账给卖家。值得注意的是，Tether前段时间找了一家叫FSS律所开了个证明，声称律所可以作证他们银行账户里有足够的美金1：1他们发行的USDT。 这家律所的高级合伙人Eugene Sullivan同时也是是Noble Bank的顾问。

好了，上面这个操作大家花几分钟理解一下。我们再进行下一步。

如果大家有印象的话，比特币价格的走势从某个时间点开始就变成画门了。也就是说，比特币价格的暴涨暴跌几乎是在小时级别，甚至15分钟级别完成的。

结合上面场外交易的逻辑，你是不是有一种破案的感觉了？

场外交易是不在交易所内交易的，因为当你要买几万个比特币的时候，能把交易所的价格拉到天上去，所以理性的选择是从场外大卖家手上买。但是交易的价格是以场内价格（比如小B网的价格）为参考的。

Noble Bank作为业内最大的场外交易担保机构，手上掌握了大买家卖家的信息。也就是说，当Noble Bank知道有大买家的时候，庄就可以通过大B网在交易前一天（或当天）进行暴力拉盘，反正只需要花最多一个小时。然后就可以以高价将手里的比特币出手，同时在期货市场开杠杆做多又可以赚一笔，两头赚大钱。如果Noble Bank发现大卖家，这个操作就是反过来的。

很多人以为比特币在周末的时候基本没什么大动静，觉得是因为交易员们周末不上班。朋友们，这有一定道理，但是更大的重点是银行周末不上班啊，场外大宗都是靠银行转账完成交易的。

在做多、做空、场外交易三条腿走路赚钱的庄家眼里，他们真的在乎比特币价格是多少吗？现在市场低迷，没有大量新的资金进场，价格多少完全是庄家说了算呀，你说对不对？

USDT增发已经不再会导致比特币价格上涨了，因为他们拿着USDT是去操盘的，而不是拉盘，你觉得呢？

我们经过简单的推理可以得出Tether和Bitfinex是大黑庄的一份子。今天我再给大家提供一些线索。

在美国币圈，存在着这样一家神奇的公司叫Digital Currency Group, 这是一个在区块链行业布局非常深的一家公司，它投资了现在市面上的几家大交易所比如Coinbase，Poloniex（Circle），Kraken等等，旗下还有一家全资子公司是币圈最大的媒体之一Coindesk，Coindesk是比特币核心开发团队Blockstream的投资人。

同时DCG的创始人Barry Silbert是一家不用做身份认证（即有洗钱嫌疑）的交易所Coinapult的主要投资人之一，而Coinapult和Bitfinex都是一家叫Crypto Capital的壳公司的服务提供商，Bitfinex目前的欧元充值渠道用的是Crypto Capital的账号。

CME（芝加哥商品交易所，就是去年底发行比特币期货的那个）官网，DCG赫然在他们投资的公司之列。

我们现在再回过头去看6月中旬美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）联合调查比特币价格操纵的新闻，是不是别有一番风味呢~

再看看这两天出了一些关于Coinbase的新闻。

我们还记得几个月前Facebook和Google都封杀了加密货币相关的广告，就在几天前，Coinbase创始人就发推说自己已经获得Facebook的白名单，可以在上面发广告了。

虽然他没有提到Google，但是我们在Google上也可以看到Coinbase的广告了。

老韭菜们快被割干净了，新韭菜之门开了一扇。

另一则新闻是Coinbase成立了自己的政治行动委员会，将来就可以给美国公务员捐款了。你可能不知道这意味着什么，让我们来看另外一件事情，近期美国国会货币政策和贸易小组开了个听证会，会上议员Brad Sherman痛批比特币，建议禁止全美国人买和挖比特币。

后来被Reddit（美国的贴吧）网友扒出来，这位议员曾收过一家传统电商支付公司Allied Wallet的捐款（Allied Wallet曾因为非法赌博网站提供过支付解决方案而被罚款一千多万美元），而且他的所有捐款中来自证券和投资业的金额是最大的。其中的利害关系不言自明。

现在知道Coinbase这个举动背后的意义了吧？无利不起早～～（笑…

国内各大比特币交易所比较